“Cyprus Confidential”: Στη δημοσιότητα έγγραφα από Κύπριους παρόχους υπηρεσιών σε εταιρείες

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα έγγραφα έρευνας, ομάδας δημοσιογράφων ICIJ όπου η Κύπρος κατηγορείται πως βοήθησε Ρώσους Ολιγάρχες να ξεφύγουν από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος της Ρωσίας. 

Η έρευνα έχει τίτλο «Cyprus Confidential», διήρκησε οκτώ μήνες και σε αυτή συμμετείχαν 270 δημοσιογράφοι και 68 ΜΜΕ ανά το παγκόσμιο.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η πανίσχυρη Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να ασκήσει εξουσία στην Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να χαλιναγωγήσει ένα τραπεζικό σύστημα φουσκωμένο από παράνομο χρήμα. Δείχνει πώς, καθώς η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, η κυπριακή εταιρεία της PwC βοήθησε Ρώσους ολιγάρχες να μετακινήσουν τα πλούτη τους και να υπονομεύσουν τις δυτικές κυρώσεις που είχαν σκοπό να κόψουν τη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν. Καθώς τα δυτικά έθνη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο οικονομικές κυρώσεις για να εμποδίσουν τη ροή χρημάτων που χρησιμοποιούν άλλες κυβερνήσεις για εχθρικούς σκοπούς, η Κύπρος έγινε πεδίο οικονομικής μάχης»

Αναφέρει επίσης ότι «διαρρεύσαντα εσωτερικά έγγραφα, που καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 έως τον Απρίλιο του 2022, περιλαμβάνουν εμπιστευτικούς ελέγχους ιστορικού, οργανογράμματα, οικονομικές καταστάσεις, αιτήσεις για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου». Διατυπώνεται ακόμη η θέση πως «η PwC βοήθησε τον Αλεξέι Μορντάσοφ, έναν από τους πλουσιότερους βιομηχανούς της Ρωσίας, να μεταφέρει ένα επενδυτικό ποσό 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτός του ονόματός του, προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις της ΕΕ». Σημειώνεται, επιπλέον, πως το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών είναι ενήμερο για τη μεταφορά μεριδίου μετοχών και ότι σύμφωνα με Κύπριο αξιωματούχο που παρουσιάζεται να μίλησε τον τρέχοντα μήνα στο δίκτυο ICIJ, σχετική ποινική έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Στο δημοσιογραφικό δίκτυο του OCCRP διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι «η PwC Κύπρου ενδέχεται να έχει παραβεί τις κυρώσεις της ΕΕ εργαζόμενη στην πώληση μετοχών στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι είπαν στους συνεργάτες της OCCRP, την Paper Trail Media και την Guardian ότι οι κυρώσεις τίθενται σε ισχύ ‘στην αρχή της πρώτης ώρας της ημέρας δημοσίευσης’ της ειδοποίησης κυρώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα. Αυτό σημαίνει ότι ο Μορντάσοφ ήταν τεχνικά υπό κυρώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στις 28 Φεβρουαρίου 2022, αν και είναι πιθανόν ούτε αυτός ούτε η PwC να γνώριζαν την συμπερίληψή του στις κυρώσεις μέχρι να ανακοινωθεί το βράδυ»

Γίνεται ακόμη αναφορά στον τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και του πρώην δικηγορικού του γραφείου.

«Ένας δικηγόρος που ίδρυσε μια μεγάλη υπηρεσία υπεράκτιων υπηρεσιών που προσέλκυε Ρώσους πελάτες, ο Αναστασιάδης υπηρέτησε ως πρόεδρος της Κύπρου από το 2013 έως τις αρχές του 2023. Μια έρευνα του 2019 από τον συνεργάτη μέσων ενημέρωσης του ICIJ, OCCRP, διαπίστωσε ότι πριν αναλάβει ο Αναστασιάδης, εταίροι στο δικηγορικό του γραφείο υπηρέτησαν ως αξιωματούχοι της εταιρείες κέλυφος που συνδέονται με τεράστιες ύποπτες επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών που συνδέονται με συμμάχους του Πούτιν», υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Μάλιστα υποστηρίζεται πως πριν την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, οι δύο του κόρες και άλλοι συνεργάτες τους ταξίδεψαν στη Μόσχα, συνάντησαν τον Πούτιν και κατέληξαν σε συμφωνίες που προωθούσαν στενότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική συνεργασία.

Ωστόσο το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους δεν δείχνουν οποιαδήποτε παράνομη πράξη του γραφείου και των υπαλλήλων του.

«Θα θέλαμε κατηγορηματικά να δηλώσουμε ότι κανένα από τα μέλη του δικηγορικού μας γραφείου δεν έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράβαση. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς αβάσιμοι και στερούνται αξίας», αναφέρει χαρακτηριστικά το δικηγορικό γραφείο σε απάντηση των πιο πάνω.

Δείτε εδώ όλη την έρευνα