Διάταγμα 6ήμερης κράτησης εξέδωσε το επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, εναντίον 5 προσώπων, ενός 46χρονου από το Παραλίμνι, ενός 22χρονου από τη Σωτήρα, ενός 33χρονου από τις Βρυσούλες, ενός 32χρονου από τη Λεμεσό και ενός 27χρονου επίσης από τη Σωτήρα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κλεπταποδοχής και αφαίρεσης διακριτικών σημείων μηχανοκινήτου οχήματος.
Τα αδικήματα διαπράχθηκαν από 13/03/2014 – 10/11/2014 στη Λάρνακα, Λεμεσό και ελεύθερη Αμμόχωστο.
Ο εξεταστής της υπόθεσης, ανέφερε ότι το Σεπτέμβριο 2014 λήφθηκε αλληλογραφία μέσω του Γραφείου Ιντερπόλ Αρχηγείου Αστυνομίας, με αίτημα των Βρετανικών αρχών για έρευνες σχετικά με αυτοκίνητο μάρκας BMW X3, το οποίο είχε κλαπεί το περασμένο Μάιο στη Βρετανία. Το σύστημα GPS του αυτοκινήτου έδειχνε να βρίσκεται στη περιοχή Μοσφιλωτής.
Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας διεξήγαγαν έρευνες και εντόπισαν το αυτοκίνητο, φέροντας κυπριακούς αριθμούς εγγραφής και εγγεγραμμένο τον περασμένο Ιούνιο, σε συγκεκριμένο πρόσωπο στην Μοσφιλωτή. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου ανακρινόμενος από την Αστυνομία ανέφερε ότι αγόρασε το όχημα τον Ιούνιο του 2014 από τον 46χρονο, ο οποίος διαθέτει μάντρα πώλησης αυτοκινήτων στο Παραλίμνι, για το ποσό των 33 χιλιάδων ευρώ.
Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και εξετάστηκε από εμπειρογνώμονες του Αρχηγείου Αστυνομίας, που διαπίστωσαν πως έφερε παραποιήσεις, δηλαδή είχε εντοπιστεί επιπρόσθετο τεμάχιο λαμαρίνας εφαρμοσμένο στο πλαίσιο του αυτοκινήτου με τρόπο που καλυπτόταν ο πραγματικός αριθμός πλαισίου. Στο επιπρόσθετο τεμάχιο της λαμαρίνας αναγραφόταν πλαστός αριθμός πλαισίου και το αυτοκίνητο είχε εγγραφεί με αυτό τον πλαστό αριθμό.
Από περαιτέρω έρευνες η Αστυνομία διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε εισαχθεί στη Κύπρο στις 26/5/14 από το λιμάνι Λεμεσού, εκτελωνίστηκε στις 30/5/14 από τον 22χρονο ως εισαγωγέα και στη συνέχεια εγγράφηκε με κυπριακούς αριθμούς εγγραφής. Στο φάκελο του αυτοκινήτου υπήρχε συμφωνητικό αγοραπωλησίας ημερομηνίας 20/5/2014 μεταξύ του 22χρονου και ενός Ιταλού.
Αναφορικά με τον ιταλικό τίτλο ιδιοκτησίας που κατατέθηκε στο Τελωνείο κατά την εισαγωγή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου στη Κύπρο, λήφθηκαν πληροφορίες από την Ιντερπόλ Ιταλίας σύμφωνα με τις οποίες η πινακίδα εγγραφής του οχήματος δόθηκε για άλλο όχημα το οποίο διαγράφηκε το Δεκέμβριο ως κατεστραμμένο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο φερόμενος ως πωλητής Ιταλός δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης οχήματος στην Ιταλία, ενώ ο κωδικός που αναγράφεται στον ιταλικό τίτλο ιδιοκτησίας είναι ανύπαρκτος.
Στις 17/10/2014 λήφθηκε κατάθεση από τον 46χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι το αυτοκίνητο το αγόρασε τέλη Μαΐου από τον 22χρονο για το ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ σε μετρητά. Αρχές Ιουνίου ο 46χρονος πούλησε το αυτοκίνητο στον μετέπειτα ιδιοκτήτη του από τη Μοσφιλωτή για το ποσό των 33 χιλιάδων ευρώ.
Την επομένη μέρα λήφθηκε κατάθεση από τον 22χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι μετέβη στο λιμάνι Λεμεσού και εκτελώνισε το αυτοκίνητο με οδηγίες του γαμπρού του, δηλαδή του 33χρονου, προς όφελος της μάντρας του 46χρονου όπου εργάζεται ο 33χρονος. Όπως ανέφερε ο 22χρονος, ο γαμπρός του, του είχε ζητήσει να πηγαίνει στο λιμάνι Λεμεσού, να υπογράφει τα διάφορα έντυπα που ήταν απαραίτητα για τον εκτελωνισμό των αυτοκινήτων και θα έπαιρνε κάθε φορά το ποσό των 100 ευρώ. Ανέφερε ακόμα στην Αστυνομία ότι δεν γνώριζε οτιδήποτε αναφορικά με το ότι το αυτοκίνητο ήταν κλοπιμαίο και παραποιημένο.
Από εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ακόμα ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν το πέμπτο που εκτελώνισε από το λιμάνι Λεμεσού με την ίδια διαδικασία, αλλά ο 22χρονος είπε πως δεν παραλάμβανε ο ίδιος τα αυτοκίνητα.
Στις 22/10/2014 λήφθηκε κατάθεση από τον 33χρονο ο οποίος ανάφερε ότι εργάζεται ως πωλητής στη μάντρα αυτοκίνητων του 46χρονου και ότι ασχολείται ουσιαστικά με τις πωλήσεις των οχημάτων. Για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ανέφερε ότι γνώριζε πως αγοράστηκε από τον 46χρονο για το ποσό των €30,000 από τον 22χρονο, που είναι κουνιάδος του. Αναφορικά με τον ισχυρισμό του 22χρονου ότι με οδηγίες δικές του (33χρονου) εκτελώνισε τόσο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο όσο και τα άλλα αυτοκίνητα, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση λέγοντας πως οι ισχυρισμοί του ήταν ψευδείς.
Στις 24/10/2014 λήφθηκε κατάθεση από αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό στο Κλάδο Κοινοτικών Οχημάτων του Τελωνείου Λεμεσού για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ανέφερε στην Αστυνομία ότι έφτασε στη Κύπρο στις 26/5/2014 με το πλοίο «ΑΛΙΟΣ» στο Λιμάνι Λεμεσού από το Λαύριο της Ελλάδας με παραλήπτη τον 22χρονο.
Κατά την εισαγωγή του το αυτοκίνητο έφερε ιταλικό αριθμό εγγραφής, ενώ μετά από φυσικό έλεγχο του οχήματος και αφού ελέγχθηκαν οι φόροι και τα πιστοποιητικά ιταλικής εγγραφής εκδόθηκε το απαραίτητο τελωνειακό έγγραφο με σκοπό να προχωρήσει ο ιδιοκτήτης στην εγγραφή του οχήματος. Τα έγγραφα κατατέθηκαν στο Τελωνείο εκ μέρους του 22χρονου από συγκεκριμένο εκτελωνιστή στη Λεμεσό.
Στις 30/10/2014 λήφθηκε κατάθεση από τον εκτελωνιστή, ο οποίος ανέφερε ότι ο 22χρονος του ζήτησε τις υπηρεσίες του με σκοπό να εκτελωνίσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ο 22χρονος ανάφερε στον εκτελωνιστή ότι τα έξοδα εκτελωνισμού και την προμήθεια του θα τα πλήρωνε εκ μέρους του ο 32χρονος και μετά θα τα κανόνιζε εκείνος μαζί του.
Στις 31/10/2014 λήφθηκε μαρτυρία από Λειτουργό της Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με την οποία το αυτοκίνητο έφτασε όντως στο λιμάνι Λεμεσού στις 26/5/2014 με το πλοίο «ΑΛΙΟΣ» από το Λαύριο της Ελλάδας, με παραλήπτη τον 22χρονο..
Από περαιτέρω εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος εισήγαγε με τον ίδιο τρόπο στην Κύπρο ένα αυτοκίνητο μάρκας Range Rover το οποίο εγγράφηκε στις 14/3/2014 σε συγκεκριμένο πρόσωπο στην περιοχή Αμμοχώστου. Στις 06/11/2014 λήφθηκε μαρτυρία από το πρόσωπο αυτό και ανάφερε ότι αγόρασε το αυτοκίνητο για το ποσό των €65,000 από τον 46χρονο.
Άλλο αυτοκίνητο μάρκας Range Rover με συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου εισήχθη στο λιμάνι Λεμεσού από τον 22χρονο την 1/07/2014 και εγγράφηκε σε συγκεκριμένο πρόσωπο στην περιοχή Λεμεσού στις 7/07/2014.
Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας στο Τελωνείο διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος είναι αδελφός του 22χρονου και την 1/7/14 εισήγαγε στο λιμάνι Λεμεσού με τον ίδιο τρόπο αυτοκίνητο μάρκας Range Rover με συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου. Από έρευνες της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε εγγραφή του αυτοκινήτου με τον συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου στη Κύπρο.
Στις 7/11/2014 λήφθηκε μαρτυρία μέσω του National Crime Agency του Ηνωμένου Βασιλείου (Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος) ότι τα δύο πραγματικά αυτοκίνητα Range Rover με τους συγκεκριμένους αριθμούς πλαισίου, βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι χρηματοδοτημένα από την Land Rover Financial Services και δεν υπάρχει καμιά καταγγελία για κλοπή ή πώληση τους. Επίσης διαπιστώθηκε ότι από Μάρτιο 2014 μέχρι τις 7/11/201, τα τρία αυτοκίνητα φαίνεται να διακινούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στις 1/10/14 εισήχθη επίσης στο λιμάνι Λεμεσού από τον 27χρονο αυτοκίνητο μάρκας Mercedes CLA με συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οποιαδήποτε εγγραφή του στη Δημοκρατία.
Αναφορικά με το αυτοκίνητο μάρκας Mercedes CLΑ στις 07/11/2014 λήφθηκε μαρτυρία μέσω του National Crime Agency του Ηνωμένου Βασιλείου (Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος) ότι διεξάγεται έρευνα από τη Βρετανική Αστυνομία, καθώς φαίνεται ότι το αυτοκίνητο πουλήθηκε από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο που εξόφλησε τη χρηματοδότηση του. Ωστόσο, από την έρευνα που έγινε φαίνεται να έγινε παράνομη πληρωμή.
Ο εξεταστής της υπόθεσης χαρακτήρισε πολύ σοβαρή την υπόθεση, προσθέτοντας πως αναζητούνται τεκμήρια και συγκεκριμένα έγγραφα που αφορούν στην εισαγωγή και εγγραφή οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, τιμολόγια και αποδείξεις.
Αναζητούνται, επίσης, χρήματα τα οποία έχουν σχέση με την αγοραπωλησία των αυτοκινήτων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των πλαστών εγγράφων.