Ο επιχειρηματίας σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις ελληνικές αρχές. Ο ρόλος του περίεργος, καθώς στοιχεία δείχνουν ότι έστειλε έμβασμα μεγάλου χρηματικού ποσού σε εταιρεία στενού συνεργάτη του Τσοχατζόπουλου, επίσης κρατούμενου Γιώργου Σαχπατζίδη.. Η υπόθεση αφορά στην έρευνα για την προμήθεια των υποβρυχίων.
Ο ανακριτής της υπόθεσης έχει στα χέρια του στοιχεία για έμβασμα 1.470.000 ευρώ προερχόμενο από την εταιρία LUDWIG SA, συμφερόντων του ελεγχόμενου πλέον επιχειρηματία, το οποίο φαίνεται να καταλήγει στην ιταλική εταιρία S.D.G. S.r.I. που έχει εκπρόσωπο τον Γιώργο Σαχπατζίδη.Τα χρήματα αυτά, φαίνεται να εμβάστηκαν τμηματικά από τον Ιούλιο ως τον Αύγουστο του 2007 στην τράπεζα BIVERBANKA στην Ιταλία όπου ο Γ. Σαχπατζίδης διατηρεί λογαριασμό. Κατά τις δικαστικές αρχές ο συγκεκριμένος λογαριασμός φαίνεται να αποδέχεται χρηματικά ποσά, που, σε μεγάλο μέρος τους, αφορούν «μίζες» για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων με τα υποβρύχια και τα TOR-M1.
Για να γίνει εφικτό να διερευνηθεί ο ρόλος του επιχειρηματία, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμά του διαχώρισε σκέλος της υπόθεσης των «παράνομων αμοιβών» του προφυλακισμένου πρώην υπουργού. Η ανάκριση για τη διακίνηση «μαύρου» πολιτικού χρήματος έχει ολοκληρωθεί και η δικογραφία βρίσκεται σε Εισαγγελέα Εφετών, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο όμως, έδωσε την άδεια στον ανακριτή για την διερεύνηση των νεότερων στοιχείων.