Εμπορικές Τράπεζες και εκατόν περίπου ρωσικές και ξένες (ως προς τη Ρωσία) εταιρείες -τις οποίες η ρωσική Αστυνομία δεν κατονομάζει- χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν εκτός Ρωσίας και να ξεπλύνουν 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ (36 δισεκατομμύρια ρούβλια) μέσω εφήμερων (μιας ημέρας) εταιρειών και μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο και σε βαλτικές χώρες.
Η σχετική είδηση προέρχεται από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ Νοβόστι, το οποίο αναφέρεται σε ανακοίνωση στις αρχές αυτής της εβδομάδας από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας για τη σύλληψη, από την Αστυνομία της χώρας, επτά ηγετικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του 42χρονου αρχηγού, εγκληματικής συμμορίας 400 περίπου ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για την παράνομη εξαγωγή του 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Σε μία χρονική περίοδο πέντε ετών, όπως αναφέρεται στη δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών, οι ύποπτοι χρέωναν πελάτες με 2%”δικαιώματα”, αποκομίζοντας κέρδη για τον εαυτόν τους που ανέρχονταν συνολικώς στο ποσόν των 17,3 εκατομμυρίων δολαρίων (575 εκατομμυρίων ρουβλίων).
Ακόμα και Ρώσοι αξιωματούχοι, όπως αναφέρει το πρακτορείο ΡΙΑ Νοβόστι, παραδέχονται ότι οι παράνομες μεταφορές χρημάτων έχουν σημαντική επίπτωση στη ρωσική οικονομία, ενώ ο κατόπιν επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, Σεργκέι Ιγκνάτιεφ, είπε στη διάρκεια συνέντευξής του τον περασμένο Φεβρουάριο ότι 49 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν σταλεί παράνομα εκτός Ρωσίας το περασμένο έτος, ποσόν που αντιστοιχεί στο 2,5% του ρωσικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Η Αστυνομία της Ρωσίας δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ότι είναι υπό κράτηση οι επτά ηγέτες της ομάδας, μαζί με τον 42χρονο αρχηγό της όλης επιχείρησης, ενώ διενεργήθηκαν 85 έρευνες και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια (1 δισεκατομμύριο ρούβλια), χωρίς να έχει διευκρινισθεί η προέλευση του ξεπλυμένου χρήματος.
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, από τις 3,9 εκατομμύρια εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη χώρα, μόνον 2 εκατομμύρια είναι “πραγματικοί” οργανισμοί.
Ο Ρώσος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, Ιγκόρ Σουβάλοφ, έχει επίσης δηλώσει ότι οι μίας ημέρας εταιρείες στερούν από την Κυβέρνηση φόρους που ανέρχονται στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια (1 τρισεκατομμύριο ρούβλια) ετησίως.