Από τέσσερις επιμέρους δομημένες ομάδες, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν σε σωρεία σοβαρών ποινικών αδικημάτων, κακουργηματικού χαρακτήρα, στην Κέρκυρα και σε άλλες περιοχές της χώρας αποτελούνταν το κύκλωμα τοκογλυφίας που εξαρθρώθηκε απο την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα τελευταία τουλάχιστον επτά χρόνια, ενέχονται σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων τοκογλυφίας, πλαστογραφίας, εκβιάσεων, απάτης και ξέπλυματος «μαύρου» χρήματος. Στις υποθέσεις αυτές εμπλέκονται συνολικά (63) άτομα, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί Αλβανικής καταγωγής, ενώ τρία άτομα έχουν αποβιώσει.
Από τους εμπλεκομένους, συνελήφθησαν το τελευταίο διήμερο εικοσιτέσσερις ημεδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα (4) ηγετικά στελέχη, καθώς και μεγάλο μέρος των βασικών συνεργατών τους, που αποτελούσαν τους κεντρικούς «βραχίονες» των επιμέρους ομάδων.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ΄ επάγγελμα τοκογλυφίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, αρπαγής (ιδιοκτήτη εστιατορίου), ένοπλης απειλής και εκβίασης, πλαστογραφίας καθώς και διακεκριμένων κλοπών σε βάρος οφειλετών-θυμάτων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από το έτος 2005, έχοντας ως «ηγετικά στελέχη», τρεις ημεδαπούς ρομά, εμπόρους 58, 45 ετών και 61 ετών και έναν 64χρονο ημεδαπό, επίσης έμπορο. Με την ενεργοποίηση – εξέλιξη της οργάνωσης και την συνεχομένη ένταξη πολλών μελών στις επιμέρους ομάδες, απέκτησε συγκεκριμένη εσωτερική ιεραρχική διάρθρωση και δομή, με βασικό χαρακτηριστικό τη διαρκή και αδιάλειπτη δράση, λόγω του μεγάλου εύρους και της συχνότητας των παρανόμων δραστηριοτήτων της.
Οι επιμέρους ομάδες λειτουργούσαν είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού και σε συνεργασία, ενώ ακολουθούσαν κοινή μεθοδολογία και συναφή τρόπο δράσης. Η δομή της κάθε ομάδας περιελάμβανε τον «αρχηγό» και τα ηγετικά στελέχη, τα οποία κατά βάση συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς. Επίσης περιλάμβανε μέλη με περιφερειακούς ρόλους (νομιμοποίηση εσόδων, καθοδήγηση, ανεύρεση θυμάτων κλπ) και ξεχωριστά μέλη, ως επιχειρησιακά – εκτελεστικά όργανα.
Η δράση του κυκλώματος
Όπως προέκυψε από την έρευνα, η οργάνωση και οι επιμέρους ομάδες χρηματοδοτούνταν από «συνεργαζόμενους» επιχειρηματίες, οι οποίοι καρπώνονταν μέρος των παρανόμων κερδών από τις τοκογλυφικές συναλλαγές. Επιπλέον τα ηγετικά και εκτελεστικά μέλη των ομάδων, καθώς και οι «χρηματοδότες» τους, εμφανίζονται να έχουν παράλληλη κεντρική δράση και στις τέσσερις ομάδες.
Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν, αφού εντόπιζαν αρχικά τα υποψήφια θύματα τους, στη συνέχεια τους δάνειζαν διάφορα χρηματικά ποσά, με επιτόκιο που κυμαίνεται σε μηνιαία βάση από 10% έως και 100%. Στη συνέχεια, σε περίπτωση αδυναμίας των θυμάτων να επιστρέψουν τα ποσά που είχαν δανειστεί, τα εκτελεστικά όργανα αφαιρούσαν ή υπεξαιρούσαν με απειλές ή/και χρήση βίας κινητά ή ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία.
Ενδεικτικά μέρος της διαπιστωμένης εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης αποτελεί
Η εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής και ένοπλης απειλής, σε βάρος 48χρονου ιδιοκτήτη εστιατορίου τον Φεβρουάριο του 2009 στην Κέρκυρα,
η εξιχνίαση υπόθεσης υπεξαίρεσης δύο φορτηγών αξίας 10.000 ευρώ και ενός ρυμουλκού από 49χρονο έμπορο στην Κέρκυρα το 2007,
η εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής οικοδομικών και δομικών υλικών ιδιοκτησίας 49χρονου εμπόρου αξίας 10.000 ευρώ, ο οποίος είχε δανειστεί χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ,
η εξιχνίαση υπόθεσης αποκόμισης οικονομικού οφέλους ύψους 4.600 ευρώ ως τόκο για τρίμηνο δανεισμό χρημάτων σε 46χρονη επιχειρηματία στην Κέρκυρα,
η υπόθεση οικειοποίησης της χρηματικής αξίας ακινήτου στην Κέρκυρα, το οποίο η 41χρονη ιδιοκτήτρια-παθούσα εξαναγκάστηκε να πουλήσει για να ξεπληρώσει στην οργάνωση οφειλές, που ανέρχονται στις 500.000 ευρώ,
η υπόθεση υπέρογκου δανεισμού εμπόρου στην περιοχή της Βέροιας, ο οποίος εκβιάστηκε για την εξόφληση των οφειλών προς την οργάνωση και «αναγκάστηκε» να αγοράζει υπερτιμολογημένα προϊόντα από τα μέλη της οργάνωσης, νομιμοποιώντας έτσι το κέδρος τους,
η υπόθεση εκβίασης 66χρονου εμπόρου στην Πάτρα, ο οποίος προκειμένου να εξοφλήσει την οφειλή του προς επιχειρηματία στην Κέρκυρα, απειλήθηκε επανειλημμένως από μέλη της οργάνωσης
η υπόθεση εκβίασης 54χρονου εμπόρου στην Αθήνα, ο οποίος απειλήθηκε από μέλη της οργάνωσης προκειμένου να εξοφλήσει επιταγή που είχε στην κατοχή του και η οποία ήταν προϊόν υπεξαίρεσης και τοκογλυφίας από επιχειρηματίες στην Κέρκυρα.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, καταγράφηκαν (47) παρόμοιες υποθέσεις επιχειρηματιών – εμπόρων, θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης σε Κέρκυρα, Βέροια, Πάτρα και Αθήνα, ενώ το εύρος των τοκογλυφικών συναλλαγών καθώς και της οικονομικής ζημιάς των θυμάτων της οργάνωσης ξεπερνάει τα 2.000.000 ευρώ.
Τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης, τα «νομιμοποιούσαν» μέσω της εμπορικής δραστηριότητας που ασκούσαν τα ηγετικά στελέχη ή οι άμεσοι συνεργάτες τους, χρησιμοποιώντας «επιχειρήσεις- βιτρίνες».
